Центральный банк и Служба финансового мониторинга при Центральном банке совместно с Бакинским офисом ОБСЕ организовали семинар-тренинг «Международный опыт в деятельности органов финансового мониторинга».
Семинар организован при поддержке ОБСЕ для сотрудников банка и Службы финансового мониторинга и проводится специалистами из Великобритании и Швейцарии.
Цель семинара - ознакомить специалистов с передовым мировым опытом в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, повысить их практические знания и умения в этой сфере. Представленные международными экспертами презентации на двухдневном семинаре охватывали такие темы, как глобальные тенденции в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, роль банковского сектора в управлении рисками по отмыванию денег, анализ докладов по подозрительным операциям, сотрудничество с правоохранительными органами, типологические доклады, связанные с тенденциями отмывания денег, и другие.

АзерТАдж